Скаммер из Глазго, который украл £113 миллионов у клиентов банка Lloyds, смог сделать это благодаря коррумпированным банковским работникам, которые торговали
личными данными клиентов и помогали получать пароли и данные банковских карт. Каждый блок информации обходился Фезану Чоудхари из Поллокшилдса в 250 фунтов. Похищенные деньги выводились на другие счета банка, которые назывались "счетами мула".
Эти счета приобретались у иностранных студентов, которые окончили учёбу в британских университетах и больше не нуждались в своих счетах. Некоторые из них были открыты сотрудниками банка на поддельные имена. После этого деньги либо выводились из британских банков небольшими траншами, или переводились на счета в Дубае и Пакистане, где большие суммы легче отмыть.
В итоге объёмы выкачивания денег из банка достигли такого уровня, что выходец из Пакистана Чоудхари арендовал комнату в отеле May Fair в Лондоне за 1000 фунтов, где работала его "команда". Один из детективов, который исследовал деятельность банду, отметил изданию Daily mail: «Он становился все более наглым и уверенным. У него есть сильный шотландский акцент, но он использовал английский акцент. Он сделал карьеру большого преступника, но то, как он охотился за своими жертвами - было ужасно. Все дело в чистой жадности. Все время он думал только о деньгах, а не о тех жизнях, кот орле он ломал, и это было в некоторых случаях для жертв губительным".
Банда Чодхари ориентировалась на независимых торговцев и владельцев малого бизнеса, так как до 100 000 фунтов стерлингов можно было отозвать одновременно с корпоративных счетов без автоматического запуска банковских проверок безопасности (для частных счетов предел меньше). Некоторые из компаний стали банкротами таким образом, одна адвокатская контора потеряла более 2 млн. фунтов. А один торговец покончил жизнь самоубийством.
Сын пакистанских иммигрантов Чоудхари был признан крупнейшим в Британии мошенником, действовавшим в сфере банковского дела. Всего за два с половиной года ему удалось совершить кражу 113 миллионов фунтов стерлингов у 750 жертв.
При этом преступник не боялся рассказывать о наличии у себя миллионов в социальных сетях, представляясь в Instagram "музыкальным продюсером". Он выставлял фото автомобилей из своего парка суперкаров, в том числе Bentley, Range Rover, Rolls-Royce и лимонно-зеленого Lamborghini. Глобальный портфель недвижимости включал квартиры в Глазго и Мазервелл, а также шикарные резиденции в Дубае и Лахоре (фото-wikimedia).
