Шотландские власти завершили многолетнюю операцию, связанную с отмыванием денег и изъяли 6,5 миллионов фунтов в пользу казны со счета российского бизнесмена. Данная операция стала крупнейшей по объему реквизированных денег в истории Шотландии.
История началась в 2004 году, когда некий житель Москвы 64-летний Анатолий Казачков перевел данную сумму со своего счета в венгерском банке на счет в шотландском банке. Такая крупная трансакция показалась подозрительной сотрудникам Crown Office.
Началось расследование, инициированное шотландским Crime and Drug Enforcement Agency по подозрению в отмыванию денег посредством торговли наркотиков.
Были сделаны международные запросы с целью отследить происхождение столь крупных средств. Следы привели в Россию, где при содействии местных органов и была раскрыта многоступенчатая финансовая схема с применением поддельных документов и украденых личных данных. В 2008 году данное дело было передано в Civil Recovery Unit, где рассматривался вопрос о дальнейшей судьбе денежных средств. И вот в апреле 2010 года все деньги были переданы в шотландскую казну. На сегодня они могут пригодиться для благотворительных программ, так на сегодня правительство Шотландии финансирует важную социальную программу Cashback for Communities размером в 12 миллионов фунтов, при посредстве которой поддерживаются подростки и молодые люди в различных регионах Шoтландии.
