Британское Управление по финансовому надзору (FCA) в четверг сообщило о принятии мер против незаконной P2P-торговли криптовалютой в Лондоне; под пристальное
внимание регулятора попали три объекта, подозреваемых в ведении незарегистрированной деятельности в сфере криптовалют. В сотрудничестве с налоговыми органами и полицией, действуя в рамках законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, FCA направило предписания о прекращении незаконной деятельности по каждому из этих адресов. Регулятор не стал раскрывать названия или точное местоположение этих объектов.
«Любому, кто ведет незарегистрированный бизнес по P2P-торговле криптовалютой, следует исходить из того, что мы следим за его деятельностью», — заявил Стив Смарт, исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком. По данным властей, незарегистрированные P2P-трейдеры криптовалют могут использоваться для перемещения и отмывания незаконных средств.
Согласно информации FCA, в настоящее время в Великобритании не зарегистрировано ни одной компании, занимающейся P2P-торговлей криптовалютой. Эта операция, проведенная в начале сентября, последовала за аналогичными мерами, принятыми в апреле, когда регулятор проверил восемь лондонских адресов, подозреваемых в незаконной P2P-торговле криптовалютой. В Великобритании криптоактивы считаются высокорискованными инвестициями и по-прежнему практически не регулируются, за исключением требований по борьбе с отмыванием денег и правил, касающихся финансовой рекламы (фото-Edwin.images/wikimedia).
